郑州千味央厨食品作价有限公司2021年度报告摘要

十四次小组会议于2022年4月末18日以电邮、对讲机、短信等方式为事先子公司全体董事会。小组会议于2022年4月末28日在子公司小组接待室以现场结合点对点的方式为应该邀到会，小组会议应该应该邀出席董事会7人，具体应该邀出席董事会7人。子公司监事和高级别职员列席了小组会议。小组会议由子公司董事会长孙剑曾说主持。

本次董事会局小组会议的应该邀到会符合有关权利、行政法令、部门规章、标准化性份文件和《西安千味央厨的食品的股份Ltd议决》的原则上。

二、董事会局小组会议审核情形

出席会议董事会经过认真审核并投选票投票，审核通过了如下草案：

1、《关于2021年份份文件下卷及其摘录的草案》

2021年份份文件的具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021年份份文件下卷》以及当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《2021年份份文件摘录》（暂择S：2022-018）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

2、《关于2021历年来董事会局工作研究报告的草案》

子公司直属单位了《2021历年来董事会局工作研究报告》，对子公司经营者情形同步进行汇报。子公司现任脱离董事会秦玉鸣曾说、董彬女士、陈广垒曾说向董事会局提交了《脱离董事会2021历年来面见研究报告》，脱离董事会将在子公司2021历年来全资子公司大会上做面见研究报告。具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021历年来董事会局工作研究报告》及《脱离董事会2021历年来面见研究报告》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

3、《关于2021历年来常务董事工作研究报告的草案》

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

4、《关于2022历年来财务预算研究报告的草案》

根据子公司2021年业绩充分利用情形，考虑到某种程度具有不确择性，2022历年来子公司原先全年充分利用营业收入150,000.00万元以上。

特别提示：上述财务预算、经营者原先、经营者目标相当代表人子公司对2022历年来的盈余数据分析，能未必充分利用取决于低价状况推移、经营者团队的努力素质等多种考量，存在很大的不确择性，问金融市场者请注意。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

5、《关于2021历年来财务决算研究报告的草案》

子公司2021历年来财务决算报表业经德勤华永金融学师Horipro（独有普通间公司）审计验证，并由此可知了德师报(审)本字(22)第P03273号标准无保留看法的审计研究报告。2021历年来子公司充分利用营业总收入1,273,896,731.74万元，较下同去年同期上升34.89%；归属于该公司子公司全资子公司的下同88,464,068.82万元，去年同期上升15.51%。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

6、《关于2021历年来利润分配工程建设的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于2021历年来利润分配工程建设的暂择》（暂择S：2022-009）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案刊载了决择的脱离看法。

该草案须提交全资子公司大会审核。

7、《关于2021历年来募款资金投入储存与用作情形专项研究报告的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《2021历年来募款资金投入储存与用作情形专项研究报告》（暂择S：2022-006）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案刊载了决择的脱离看法。

德勤华永金融学师Horipro（独有普通间公司）对本草案由此可知了鉴识研究报告。具体情形问注意子公司当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《关于西安千味央厨的食品的股份Ltd2021历年来募款资金投入储存与用作情形专项研究报告的鉴识研究报告》。

任里的机构国都该公司公司的股份Ltd对本草案由此可知了复查看法。具体情形问注意子公司援引于当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《国都该公司公司的股份Ltd关于西安千味央厨的食品的股份Ltd2021历年来募款资金投入储存与用作情形的复查看法》。

8、《关于2021历年来之外支配自我赞赏研究报告的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《2021历年来之外支配自我赞赏研究报告》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案刊载了决择的脱离看法。

任里的机构国都该公司公司的股份Ltd举动由此可知了决择的复查看法。具体情形问注意子公司援引于当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《国都该公司公司的股份Ltd关于西安千味央厨的食品的股份Ltd2021历年来之外支配赞赏研究报告的复查看法》。

9、《关于委任金融学师Horipro的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于委任金融学师Horipro的暂择》（暂择S：2022-008）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案同步进行了第一时间认可并刊载了决择的脱离看法。

该草案须提交全资子公司大会审核。

10、《关于2022年第一季度研究报告的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《2022年第一季度研究报告》（暂择S：2022-015）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

11、《关于用作一小闲置募款资金投入同步进行现金管理的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于用作一小闲置募款资金投入同步进行现金管理的暂择》（暂择S：2022-010）。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案刊载了决择的脱离看法。

任里的机构国都该公司公司的股份Ltd举动由此可知了决择的复查看法。具体情形问注意子公司援引于当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《国都该公司公司的股份Ltd关于西安千味央厨的食品的股份Ltd用作一小闲置募款资金投入同步进行现金管理的复查看法》。

12、《关于子公司及母子公司向里央银行申问授信并接备受相似之附近方贷款的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于子公司及母子公司向里央银行申问授信并接备受相似之附近方贷款的暂择》（暂择S：2022-011）。

相似之附近董事会孙剑曾说因作为子公司及母子公司的据悉或多或少子公司及母子公司的前述授信额度内里央银行贷款缺少贷款，对本草案避开投票。

投票情形：决择6选票，赞成0选票，这两项0选票，避开1选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案同步进行了第一时间认可并刊载了决择的脱离看法。

任里的机构国都该公司公司的股份Ltd举动由此可知了决择的复查看法。具体情形问注意子公司援引于当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《国都该公司公司的股份Ltd关于西安千味央厨的食品的股份Ltd向里央银行申问授信并接备受相似之附近方贷款的复查看法》。

该草案须提交全资子公司大会审核，年内相似之附近全资子公司须避开投票。

13、《关于对内金融市场设全资母子公司暨相似之附近买卖的草案》

具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于对内金融市场设全资母子公司暨相似之附近买卖的暂择》（暂择S：2022-012）

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

子公司脱离董事会对该项草案同步进行了第一时间认可并刊载了决择的脱离看法。

任里的机构国都该公司公司的股份Ltd举动由此可知了决择的复查看法。具体情形问注意子公司援引于当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《国都该公司公司的股份Ltd关于西安千味央厨的食品的股份Ltd对内金融市场设全资母子公司暨相似之附近买卖的复查看法》。

14、《关于增订〈子公司议决〉的草案》

具体增订以下内容及议决增订对照表问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于增订〈子公司议决〉暂择》（暂择S：2022-013），增订后的议决问注意当日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《子公司议决》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

15、《关于增订〈全资子公司大小组会议事的系统会〉的草案》

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《该公司子公司议决引导（2022年增订）》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》《该公司子公司全资子公司大会的系统会》等权利、法令的原则上，并结合《子公司议决》的更改情形，对子公司《全资子公司大小组会议事的系统会》拟做相应该的增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《全资子公司大小组会议事的系统会》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

16、《关于增订〈相似之附近买卖制度化〉的草案》

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第7号因由买卖与相似之附近买卖》等权利、法令，对子公司《相似之附近买卖制度化》的一小法令同步进行了增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《相似之附近买卖制度化》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

17、《关于增订〈对内贷款制度化〉的草案》

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》《该公司子公司管制引导第8号因由该公司子公司资金投入往来于、对内贷款的管制决定》等权利、法令，对子公司《对内贷款制度化》的一小法令同步进行了增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《对内贷款制度化》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

18、《关于增订〈对内金融市场制度化〉的草案》

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》等权利、法令，对子公司《对内金融市场制度化》的一小法令同步进行了增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《对内金融市场制度化》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

19、《关于增订〈标准化与相似之附近方资金投入往来于的制度化〉的草案》

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》《该公司子公司管制引导第8号因由该公司子公司资金投入往来于、对内贷款的管制决定》等权利、法令，对子公司《标准化与相似之附近方资金投入往来于的制度化》的一小法令同步进行了增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《标准化与相似之附近方资金投入往来于的制度化》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

该草案须提交全资子公司大会审核。

20、《关于增订〈分、母子公司制度化〉的草案》；

子公司根据《里华人民共和国政府该公司公司法》《里华人民共和国政府子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会（2022年增订）》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》等权利、法令，对子公司《分、母子公司制度化》的一小法令同步进行了增订。增订后具体情形问注意子公司于2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）上援引的《分、母子公司制度化》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

21、《关于应该邀到会子公司2021历年来全资子公司大会的草案》

本次董事会局草案拟将2022年5月末19日（周四）傍晚13:30应该邀到会2021年历年来全资子公司大会，审核子公司第二届董事会局第二十四次小组会议及第二届出资人第十八次小组会议审核通过尚须提交全资子公司大会审核的方面草案。具体情形问注意子公司2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）及《该公司公司时报》《该公司公司日报》《我国该公司公司报》《汉口该公司公司报》上援引的《关于应该邀到会2021年历年来全资子公司大会事先的暂择》。

投票情形：决择7选票，赞成0选票，这两项0选票。

投票结果：通过。

三、一并份文件

1、《第二届董事会局第二十四次小组会议草案》；

2、《脱离董事会关于第二届董事会局第二十四次小组会议方面关系人的脱离看法》；

3、《脱离董事会关于第二届董事会局第二十四次小组会议方面关系人的第一时间认可看法》；

4、《2021年份份文件》；

5、深交所决定的其他份文件。

亦同暂择。

西安千味央厨的食品的股份Ltd

董事会局

2022年4月末29日

该公司公司字符：001215 该公司公司简所称：千味央厨 暂择S：2022-014

西安千味央厨的食品的股份Ltd

关于应该邀到会2021年历年来全资子公司大会的事先

本子公司及董事会局同一天确保电邮援引的以下内容真实、精准、零碎，不会欺骗记载、说服力举出或多方面出处。

西安千味央厨的食品的股份Ltd（下述所称“子公司”）第二届董事会局第二十四次小组会议于2022年4月末28日应该邀到会，小组会议决择于2022年5月末19日应该邀到会子公司2021年历年来全资子公司大会，现将本次全资子公司大会的有关关系人事先如下：

一、应该邀到会小组会议基本情形

1、全资子公司大会届次：2021年历年来全资子公司大会；

2、全资子公司大会的联席：子公司董事会局。2022年4月末28日应该邀到会的第二届董事会局第二十四次小组会议审核通过了《关于应该邀到会子公司2021年历年来全资子公司大会的草案》。

3、小组会议应该邀到会的合法、合规性：本次全资子公司大会小组会议的应该邀到会符合《子破产法》《香港联合买卖所股选票该公司的系统会》《香港联合买卖所该公司子公司健全管制引导第1号因由闪存该公司子公司标准化重新启动》等有关权利、法令、标准化性份文件及《子公司议决》的原则上。

4、小组会议一段时间：

（1）现场小组会议一段时间：2022年5月末19日傍晚13:30

（2）局域网投选票一段时间：2022年5月末19日

其里：通过香港联合买卖所买卖系统会同步进行局域网投选票的一段时间为2022年5月末19日买卖一段时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过香港联合买卖所网上投选票系统会投选票的一段时间为2022年5月末19日9:15一15:00期间的任意一段时间。

5、子公司应该邀到会方式为：现场投选票与局域网投选票相结合的方式为

（1）现场投选票：全资子公司本人应该邀出席现场小组会议或认可指派里间人应该邀出席现场小组会议同步进行投票。

（2）局域网投选票：本次全资子公司大会将通过香港联合买卖所买卖系统会和网上投选票系统会向全体全资子公司缺少局域网形式的投选票游戏平台，全资子公司可以在局域网投选票一段时间内通过上述系统会行使投票权。全资子公司不能选择现场投选票或局域网投选票里的一种投票方式为，如同一投票权显现单调投选票投票的，以第一次投选票投票结果应该为。局域网投选票包含香港联合买卖所买卖系统会和网上投选票系统会两种投选票方式为，同一投票权不能选择其里一种方式为，如单调投选票，以第一次投选票应该为。

6、小组会议的股权核发日：2022年5月末13日

7、应该邀出席本次小组会议对象

（1）截止本次小组会议股权核发日股价时在我国该公司公司核发结算Ltd深圳分子公司核发在册的本子公司全体额度全资子公司均合法应该邀出席本次小组会议；

（2）合法应该邀出席和投票的全资子公司可以以书面形式指派里间人应该邀到会和积极参与投票，该全资子公司里间人不必是本子公司全资子公司（认可指派书问却说参考资料二）；

（3）本子公司董事会、监事和高级别职员；

（4）本子公司聘问的却说证大律师为北京市四场天公诚大律师Horipro大律师。

8、现场小组会议地点：南阳西安高新区生物学大道97号华智酒店小组接待室

二、小组会议审核关系人

1、本次全资子公司大会提案名所称及字符表

■

2、上述提案经子公司第二届董事会局第二十四次小组会议、第二届出资人第十八次小组会议审核通过，具体问注意子公司2022年4月末29日在巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）《该公司公司日报》《该公司公司时报》《汉口该公司公司报》《我国该公司公司报》上援引的方面暂择。

3、子公司脱离董事会将在本次历年来全资子公司大会上同步进行面见，脱离董事会历年来面见研究报告将作为本次小组会议的讨论同步进行谈论，不作为草案同步进行审核，脱离董事会历年来面见研究报告问注意子公司于2022年4月末29日发表文章在巨潮人口为120人上的暂择。

4、本次全资子公司大会所审核的草案6、7、8为影响里小金融市场者个人利益的多方面关系人，须对里小金融市场者（里小金融市场者是指除董监高及直接或计有持有该公司子公司5%以上的股份的全资子公司之部份的其他全资子公司）的投票应该直接计选票，并及时公开援引；草案9、10属于特别草案关系人，须经应该邀出席全资子公司大会全资子公司（都有全资子公司里间人）所持有的有效投票权三分之二以上通过；草案8涉及相似之附近买卖，相似之附近全资子公司应该避开投票。

三、小组会议核发等关系人

1、核发一段时间：2022年5月末17日（当日9:00一12:00,傍晚13:30一17:00）。

2、核发地点：子公司董事会局接待室

3、核发方式为：

（1）排他全资子公司亲自应该邀到会的，须持本人护照和全资子公司账户卡提出申请核发手续；备受排他全资子公司指派代理应该邀到会的，须持指派人护照（签名）、里间人护照、认可指派书和全资子公司账户卡或其他能够断择其身份的有效居民身份证或断定提出申请核发手续。

（2）创设股全资子公司的据悉人应该邀出席的，持应该邀出席人护照、核发证签名（莲花池印章）、据悉人护照明书或认可指派书、该公司公司账户卡提出申请核发手续创设全资子公司指派里间人应该邀出席的，凭里间人护照、认可指派书（却说参考资料二）、创设核发证签名（莲花池印章）、该公司公司账户卡提出申请核发。

（3）异地全资子公司可凭以上有关居民身份证采用公文或者电邮的方式为提出申请核发，公文或电邮以抵达本子公司的一段时间应该为（须在2022年5月末17日傍晚17:00点前投递或电邮至子公司），不接备受对讲机方式为提出申请核发。

4、个人档案：

联系人：曹原春

联系对讲机：0371-56978875

电邮：0371-56978831

IP：南阳西安高新区开发区民营企业加速器产业园D9-3栋

邮政字符：450000

四、其他关系人

1、本次全资子公司大会现场小组会议议程半天，出席会议全资子公司的食宿及交通等费自理；

2、应该邀出席现场小组会议的全资子公司和全资子公司里间人问携带方面居民身份证原稿于会后半小时到会场提出申请核发手续；

3、为配合政府和子公司对新型冠状病毒心肌梗塞疫情指导性的方面安排，要求现场一致同意全资子公司或全资子公司里间人原定了解西安市有关防疫指导性政策，遵守南阳西安市有关疫情指导性期间健康状况提出申问、隔绝、掩蔽等原则上和决定。积极参与现场小组会议的全资子公司问切勿于2022年5月末17日17:00前将核发电邮发送至子公司邮箱zqb@qwyc.pro并对讲机获知，子公司须将来访全资子公司原定上报且通过后才可接待全资子公司一致同意。

五、积极参与局域网投选票的具体操作工序

本次全资子公司大会向全体全资子公司缺少局域网形式的投选票游戏平台，全资子公司可以通过香港联合买卖所买卖系统会或网上投选票系统会（）积极参与投选票。局域网投选票的具体操作工序却说参考资料一。

六、一并份文件

1、第二届董事会局第二十四次小组会议草案。

2、第二届出资人第十八次小组会议草案。

亦同暂择。

西安千味央厨的食品的股份Ltd

董事会局

2022年4月末29日

参考资料1：积极参与局域网投选票的具体操作工序

参考资料2：全资子公司认可指派书

参考资料一：

积极参与局域网投选票的具体操作工序

一、局域网投选票的处理程序

1、投选票字符为“361215”

2、投选票简所称为“千味投选票”

3、填报投票看法或选举选票数。

(下转B234版）

西安千味央厨的食品的股份Ltd

该公司公司字符：001215 该公司公司简所称：千味央厨 暂择S：2022-018

2021

份份文件摘录

。

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