中交地产股份有限公司 2022年第六次临时股东有鉴于此公告

本新公司及总裁会全体成员保证信息公开的内容普通人、准确、完整，从仍未虚假记载、误导性陈述或者不小遗漏。

特别提示：

1、本次选出审议仍未注意到否决提案的状况。

2、本次选出审议仍未涉及变更基本上选出审议已通过的决议。

一、会议举行和举行的可能

（一）会场会议举行整整：2022年6月末27日14：50

（二）会场会议举行处：长春市西城区东门外大街13号院1号楼合生金钱广场15层会议室

（三）举行方法：会场选出方法相结合网络平台选出方法

（四）召集人：中交地产作价有限新公司总裁会

（五）主持人：总裁长李永前女士

（六）会议的举行符合《新劳动法》、《股份上市前提》及新公司《章程》的规章。

（七）本新公司作价分之一为695,433,689股，本次选出审议中，有一致达成协议的作价分之一为695,433,689。

举行本次选出审议的作价（代理人）共17人，都是作价422,713,829股。具体可能如下：

1、举行会场会议的作价及作价都是1人，都是作价363,846,949股,占去举行本次选出审议作价分之一的86.07%。

2、参加网络平台选出的作价16人，都是作价58,866,880股，占去举行本次选出审议作价分之一的13.93%。

3、参与审议的中小投资人（持有新公司总作价 5%请注意作价的作价，请注意同）15人，都是作价21,400股，占去举行本次选出审议作价分之一的0.005%。

（八）新公司以外总裁、监事举行了本次选出审议；新公司以外高阶雇员主持会议了本次选出审议；长春市中洲律师事务所律师主持会议本次选出审议。

二、提案审议审议可能

本次会议提案实行会场选出和网络平台选出相相结合的方法进行审议，具体审议与审议可能如下：

（一）审议《关于为项目新公司共享财务资助全额的决议》

达成协议422,695,429股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的99.99565%；支持18,300股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的0.00433%；拒绝接受100股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的0.00002%。

其中，中小投资人审议可能如下：

达成协议3,000股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的14.02%；支持18,300股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的85.51%；拒绝接受100股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的0.47%。

本项决议授予直接通过。

（二）审议《关于为项目新公司共享财务资助的决议》

达成协议422,695,429股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的99.99565%；支持18,300股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的0.00433%；拒绝接受100股，占去到会作价有一致达成协议作价分之一的0.00002%。

其中，中小投资人审议可能如下：

达成协议3,000股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的14.02%；支持18,300股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的85.51%；拒绝接受100股，占去到会中小投资人有一致达成协议作价分之一的0.47%。

本项决议授予直接通过。

三、律师出具的法律意见

本次选出审议由长春市中洲律师事务所委派陈思佳、特里晴雯律师会场见证并出具法律意见书，该法律意见书忽视：新公司本次选出审议的召集和举行处理程序符法律依据律、法令的规章；举行本次选出审议的人员及会议召集人的资格法律依据直接；审议处理程序符法律依据律、法令和章程的规章；选出审议通过的各项决议法律依据直接。

四、呈报文件

（一）作价盟。

（二）律师法律意见书。

中交地产作价有限新公司总裁会

2022年6月末27日