沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第六次开会决议公告

年历年来研究报告及简述。

（二）2021年4年初21日，召集第八届监事局第十四次联席会议，提案通过了：

1、2021年第四季度研究报告及简述。

（三）2021年8年初24日，召集第八届监事局第十五次联席会议，提案通过了：

1、关于2021年半历年来研究报告及简述的动议；

2、关于中华人民共和国化学工业财务状况母日本公司为日本公司包括公共服务业的系统工程研究报告的动议；

3、关于调整2021历年来日常相似之处结算预料的动议。

（四）2021年10年初21日召集第八届监事局第十六次联席会议，提案通过了：

1、关于2021年第四季度研究报告的动议。

（五）2021年11年初19日，召集第八届监事局第十七次联席会议，提案通过了：

1、关于监事局换届投票非职工代表副会长的动议。

（六）2021年12年初6日，召集第九届监事局第一次联席会议，提案通过了：

1、关于投票监事局主席的动议。

（七）2021年12年初30日，召集第九届监事局第二次联席会议，提案通过了：

1、关于与中化集团财务状况公司法日本公司拟签订《公共服务业协定》暨相似之处结算的动议；

2、关于中化集团财务状况公司法日本公司为日本公司包括公共服务业的系统工程研究报告的动议。

二、监事局日常不应尽监理职责原因

2021年，日本公司监事局宽松按照《日本不动产》以及《日本公司章程》的有关按规定，通过筹备联席会议监事局、股份大会联席会议，及早知晓日本公司不应尽监事局和股份大会的投过半数投票表决表列出内容，认真不应尽监事局的职能，对日本公司的违法暴力行为管理、兼营政府政府机构原因、财务状况原因、相似之处结算原因等各不足之处展开了更进一步的监理和核查，鉴管理日本公司共同利益和股份权益，对日本公司持续健康持续发展起到不遗余力起着。

三、监事局对日本公司2021历年来有关细则的监理原因和审批见解

（一）关于日本公司违法暴力行为管理原因

2021历年来，日本公司监事局违法暴力行为对日本公司管理原因展开了监理，违法暴力行为筹备联席会议日本公司监事局和股份大会，对股份大会、监事局的召集召集程序、投过半数投票表决细则、督导原因展开了监理和核查，监事局并不认为：研究报告月内，日本公司股份大会、日本公司监事局只能宽松按照《日本不动产》《日本公司章程》及其他有关法令依据和管理制度的要求，标准化管理兼营。日本公司关键性兼营对政府合理，不应尽程序实质上必要。监事局未能发现日本公司监事局、现职政府政府机构人员在督导职务再加违反法令依据或损害日本公司股份、日本公司共同利益的暴力行为。研究报告月内，监事局对日本公司讯息透露行政事务事务管控展开了核查，日本公司根据最新的按规定及早对讯息透露关的内外掌控管理制度展开订正，并宽松按照有关按规定不应尽讯息透露不应有。

（二）关于日本公司财务状况原因

研究报告月内，日本公司监事局通过听取财务状况部门听取、审批核查日本公司报表、兼营不善的资料，对2021历年来日本公司的兼营不善展开了监理和核查。全权负责本日本公司2021历年来审计师的毕马威华振合伙人行政事务艺能事务所（多种不同平常合伙）对本日本公司2021历年来报表出具了标准无保留见解的审计师研究报告。监事局并不认为日本公司宽松督导了《会计法》和《企业会计准则》等法令依据，日本公司督导制度健全，内外管理标准化，兼营不善极佳。日本公司历年来财务状况研究报告普通人、合理、就其地反映了日本公司的兼营不善和兼营更进一步，不假定不道德载于、一般性假定或关键性请注意。

（三）相似之处结算、现阶段借贷原因

研究报告月内，监事局对日本公司相似之处结算原因展开了核查，并不认为日本公司频发的相似之处结算遵循了不道德诚信发布新闻的原则，相似之处结算细则的提案、对政府程序完全符合有关法令依据和《日本公司章程》《日本公司相似之处结算管控》的按规定，完全符合相似之处结算双方同意生产兼营的鉴际上需要，结算定价手段不道德就其，不假定损害日本公司和中小股份共同利益的暴力行为。研究报告月内日本公司及子日本公司从未现阶段包括借贷，必要掌控了现阶段借贷的风险。

（四）日本公司黑幕讯息普通人情况政府政府机构的原因

监事局对日本公司建立和鉴施黑幕讯息普通人情况管控原因展开了监理和核查，研究报告月内日本公司按要求宽松督导《黑幕讯息普通人情况已登记管理制度》，标准化讯息传递流程，强化黑幕讯息的防控意识，原则上按法令、法律和管理制度要求，违法暴力行为已登记和报备黑幕讯息普通人情况。经核查，2021年日本公司未能频发运用黑幕讯息展开违法高盛的暴力行为。

（五）日本公司内外掌控赞扬原因

研究报告月内，日本公司监事局对监事局关于日本公司的内外掌控赞扬研究报告、日本公司内外掌控管理制度的建设和运行原因展开了审批，并不认为：日本公司建立了极其现代化的内外掌控管理制度并得到了必要督导。日本公司内外掌控其组织架构原始，内外掌控及风险政府政府机构政府机构、内外审计师部门及人员配备齐全难以实现，情况下了日本公司内外掌控综合文艺活动的督导及监理合理必要。未能发现日本公司内外掌控设计和督导不足之处的关键性缺陷。日本公司内外掌控自我赞扬研究报告普通人、合理地反映了日本公司内外掌控的鉴际上原因。

四、监事局2022年指导计划

2022 年，日本公司监事局将独自宽松按照关的法令依据和《日本公司章程》的要求，勤勉尽责不应尽监理职能，力求管理和保障日本公司及股份共同利益。为此，监事局拟综合做好表列出几个不足之处的指导：

1、促进对日本公司关键性细则的监理核查，按按规定其组织召集监事局联席会议，违法暴力行为闭幕、筹备联席会议日本公司监事局和股份大会，并对后续细则进展持续尾随核查，必要对政府按规定、督导难以实现、讯息透露及早，力求管理日本公司和股份的权益。

2、促进与监事局、政府政府机构团队保持稳定紧密沟通协调，通过均会知晓和审阅财务状况研究报告，做好尽职履责监理，情况下日本公司持续标准化管理。

3、独自促进监事局法令依据、财务状况政府政府机构、内控建设、日本公司治理等关的不足之处的修习，不遗余力加入监管政府机构政府机构及日本公司其组织的关的培训班，提升监理水平，不断适不应新形势下的监管政府机构要求，管理好日本公司和股份的共同利益。

沈阳化学工业作价母日本公司监事局

二○二二年三年初二十九日

交易所代码：000698 交易所缩写：沈阳化学工业 不应于代号：2022-040

沈阳化学工业作价母日本公司

第九届监事局第六次联席会议投过半数投票表决不应于

本日本公司及监事局3人情况下讯息透露的表列出内容普通人、精准、原始，从未不道德载于、一般性假定或关键性请注意。

一、监事局联席会议召集原因

1、联席会议的告知时长及手段：沈阳化学工业作价母日本公司（表列出缩写“日本公司”）第九届监事第六次联席会议告知于2022年6年初24日以电话机及电子邮件手段送达。

2、联席会议的时长、地点和手段：本次联席会议定于2022年6年初27日在日本公司办公大楼联席会议室以现场及通讯设备投票表决紧密结合的手段召集。

3、联席会议闭幕原因：本次联席会议不应闭幕监事9名，鉴际上闭幕监事9名。

4、联席会议的筹备人及筹备联席会议人员：本次联席会议由日本公司监事长孙泽胜筹备，日本公司副会长及高管人员筹备联席会议联席会议。

5、联席会议召集的按规定性：本次联席会议的召集完全符合有关法令、行政事务法律、部门规章、标准化性副本和日本公司章程的按规定。

二、监事局联席会议提案原因

1、关于拟定《日本公司经理层同步展开政府政府机构办法》的动议

提议：9过半数；反对者：0过半数；投过半数投票表决：0过半数

投票表决结果：通过

2、关于拟定《日本公司经理层成员考核赞扬政府政府机构办法》的动议

提议：9过半数；反对者：0过半数；投过半数投票表决：0过半数

投票表决结果：通过

3、关于拟定《日本公司现职政府政府机构人员薪酬政府政府机构办法》的动议

提议：9过半数；反对者：0过半数；投过半数投票表决：0过半数

投票表决结果：通过

4、关于日本公司及子日本公司向大股东股份付清借贷费暨相似之处结算的动议

表列出内容请见日本公司于当天在指定讯息透露平面媒体上刊载的不应于代号为2022-042《沈阳化学工业作价母日本公司关于日本公司及子日本公司向大股东股份付清借贷费暨相似之处结算的不应于》的关的表列出内容。

单一监事对该细则撰写了去向认可见解和提议的单一见解。

相似之处监事孙泽胜、葛友根、王岩因在股份其单位转任尽量避免投票表决。

提议：6过半数；反对者：0过半数；投过半数投票表决：0过半数

投票表决结果：通过

三、备查副本

1、日本公司第九届监事局第六次联席会议投过半数投票表决；

2、单一监事去向认可见解；

3、单一监事关于第九届监事局第六次联席会议部分动议的单一见解。

沈阳化学工业作价母日本公司监事局

二○二二年六年初二十七日

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