上海先惠自动化技术股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度会员大会相关注意事项的提示性公告

本的公司监事会及全体董事意味着本公告内容不依赖于任何虚假记载、误导性陈述或者重大缺失，并对其内容的真实性、准确性和延续性依法分担明知。

南京先惠电子化技术开发股份母的公司（都有缩写“的公司”）于2022年4月末9日在南京证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京先惠电子化技术开发股份母的公司关于开会讨论2021年年度董事局的通知》（公告编号：2022-037），的公司将于2022年4月末29日（星期五）当日 14:00 在南京市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315全会室开会讨论2021年年度董事局（都有缩写“本次董事局”）。本次董事局所有别于的相一致通过方式将是会场投票相一致通过和互联投票相一致通过相相辅相成的方式将。

由于南京市目前处于新冠肺炎霍乱防治的比如说时期，根据地方政府霍乱防治具体政府促恳请，本次董事局开会讨论地点所在位置实行清空管理者。为积极配合全市霍乱防治工作、符合实施霍乱防治具体促恳请，同时必要措施董事局、董事局执行人和其他参会人员的卫生，依法确保董事局知情权，的公司对霍乱防治后曾积极参与本次董事局的具体注意关系人做如下特别提醒：

一、 建议董事局优先选择互联投票相一致通过方式将参会

为积极配合全市霍乱防治工作、符合实施霍乱防治具体促恳请，必要措施董事局、董事局执行人和其他参会人员的卫生，增大人员聚集、降低交叉感染高风险，建议董事局优先选择通过互联投票相一致通过的方式将积极参与本次董事局。

二、 修改会场全会开会讨论方式将为无线通讯方式将

按照南京市霍乱防治具体促恳请并相辅相成南京证券交易所的具体监管政府，本次董事局修改为以无线通讯方式将开会讨论，依然另设会场全会室。全会登记注册方式将统合修改为因特网登记注册，依然接受会场登记注册。拟以无线通讯方式将参与全会的董事局不须在2022年4月末27日16:00前通过向的公司发送因特网的方式将（邮箱地址：info@sk1.net.cn）进行登记注册，以无线通讯方式将应邀出席的董事局需同时通过因特网包括、示意与原应邀出席会场全会登记注册促恳请相一致的资料或文件。

未在前述促恳请的登记注册截止时间顺利完成参会登记注册的董事局及董事局执行人将无法以无线通讯方式将联通本次全会，但仍可通过互联投票相一致通过的方式将积极参与本次董事局。的公司将向成功登记注册参会的董事局及董事局执行人包括无线通讯联通方式将，恳请获取全会联通方式将的董事局及董事局执行人勿向其他第三方分享全会联通信息。

除上述修改以外，本次董事局的开会讨论时间、董事局登记注册日、审议关系人等皆未发生偏离。

特此公告。

南京先惠电子化技术开发股份母的公司监事会

2022年4月末26日