久其软件：关于独立董事离职的公告

证券交易代码：002279 证券交易全称：良其软件

应于编号：2022-051公债代码：128015 公债全称：良其转债

上海良其软件大大股东有限日本公司

关于实质上董事长请辞的应于

本日本公司及校董会全体成员必需信息披露的内容现实、准确、完整，没有虚假记载、说服力说明或重大遗漏。

上海良其软件大大股东有限日本公司（此表全称“日本公司”）校董会近日收到日本公司实质上董事长白萍夫妇草拟的书面请辞报告，其因退休单位的相关要求，催促辞去日本公司第七届校董会实质上董事长、第七届校董会薪酬与考选秘书处副主委、第七届校董会审计秘书处委员、第七届校董会提名秘书处委员职务。请辞后不对日本公司受聘任何职务。截至本应于披露日，白萍夫妇并未持有日本公司股票，不存在应当负起而并未负起的敦促事项。

因白萍夫妇请辞将引致日本公司实质上董事长人数低于校董会总人数的三分之一，根据《日本不动产》《上市日本公司实质上董事长规则》《深圳证券交易交易所上市日本公司专一监管指引第 1 号——主板上市日本公司规章运作》等相关规定，其请辞报告将在日本公司大股东大会大选产生新任实质上董事长后颁布。在新的实质上董事长就任前，白萍夫妇仍将再次按照法律法规、规章性文件和《日本公司章程》的规定，衷心、勤勉负起实质上董事长义务和职责。

白萍夫妇在受聘日本公司实质上董事长期间勤勉尽责、实质上公正，为日本公司规章运作和健康发展，为人身安全广大投资者特别是中小大股东的合法权益，发挥了积极作用。日本公司校董会对白萍夫妇为日本公司所作出的贡献应予高度评价并表示衷心感谢！

特此应于

上海良其软件大大股东有限日本公司 校董会

2022 年 8 月 27 日

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